| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96.06 |
| Опис |
1. Обранна Голови та Членів лічильної комісії.
2. Обрання робочих органів Загальних зборів:Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.
3. .Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
11. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
13. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно – правових договорів , трудових договорів (контрактів) , що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Наглядової ради.
17. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов цивільно – правових договорів , трудових договорів (контрактів) , що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії , встановлення розміру їх винагороди , обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Ревізійної комісії.
21. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Розгляд питань порядку денного
З першого питання порядку денного
1.Обрання Голови та Членів лічильної комісії..
Слухали: Виступив Голова правління Прокопишин О.В., який запропонував для проведення Загальних зборів:
Обрати лічильну комісію у складі 3 –х осіб, а саме :Голова лічильної комісії – Варава Оксана Миколаївна,
Члени лічильної комісії – Пилипенко Ганна Михайлівна , Піонтковський Владислав Олегович. Строк повноважень Голови та Членів лічильної комісії – до переобрання.
Оголошено проект рішення з питань порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Варава Оксана Миколаївна.
Члени лічильної комісії – пилипенко Ганна Михайлівна , Піонтковський Владислав Олегович. Строк повноважень Голови та Членів лічильної комісії – до переобрання.
Інших пропозицій не надійшло.
Прокопишин О.В. запропонував проголосувати за дану пропозицію.
Перед голосуванням Голова тимчасової лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято .
Ухвалили:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії – Варава Оксана Миколаївна.
Члени лічильної комісії – Пилипенко Ганна Михайлівна ,Піонтковський Владислав Олегович. Строк повноважень Голови та Членів лічильної комісії – до переобрання.
З другого питання порядку денного
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів : Голови та Секретаря Загальних зборів.
Слухали :
Виступив Голова правління Прокопишин О.В., який запропонував затвердити наступний порядок проведення та регламент чергових Загальних зборів акціонерів:
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. З питань 14 та 18 порядку денного голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування.
Рішення Загальних зборів з питання , винесеного на голосування , приймається простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на загальних зборах.
Надати для виступу доповідачам до 30 хвилин ,виступаючим до 5 хвилин , запитання подавати у письмовому вигляді.
Обрати Головою зборів – Прокопишина Олександра Васильовича , Секретарем Зборів – Дейнеку Ніку Олександрівну, Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити порядок та регламент проведення Зборів , надати для виступу доповідачам до 30 хвилин, виступаючим до 5 хвилин , запитання подавати у письмовому вигляді , голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Обрати Головою зборів – Прокопишина Олександра Васильовича , Секретарем Зборів – Дейнеку Ніку Олександрівну, Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання.
Інших пропозицій не надійшло.
Прокопи шин О.В. запропонував проголосувати за дану пропозицію.
Перед голосуванням Голова лічильної комісії надав пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.
Голосування проводиться бюлетенем № 2.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів , надати для виступу доповідаючим до 30 хвилин , виступаючим до 5 хвилин , запитання подавати у письмовому вигляді , голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Обрати Головою зборів – Прокопишина Олександра Васильовича , Секретарем Зборів – Дейнеку Ніку Олександрівну, Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання.
З третього питання порядку денного
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали : голову правління Прокопишина О.В., який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік , та запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік , а роботу Виконавчого органу визнати задовільною.
Оголошено проект рішення з питання денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2016 році визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 3.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято
Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2016 році визнати задовільною.
З четвертого питання порядку денного
4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Члена Наглядової ради Мартову Г.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 4.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.
З п'ятого питання порядку денного
5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., котра доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та Висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
Голова зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 5.
Всього видано 1 бюлетень
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.
З шостого питання порядку денного
6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016 рік.
Слухали: Голову зборів Прокопишина О.В., який доповів про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2016 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.
Оголошено проект рішення з питань порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році ,затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 6.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2016 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік.
З сьомого питання порядку денного
7.Затвердження порядку розподілу при-
бутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував у зв’язку з тим , що прибуток Товариства є незначним , залишити його у розпорядженні Товариства.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 7.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.
З восьмого питання порядку денного
8. Зміна типу Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував у зв’язку з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні Товариства « змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 8.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванині 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
З дев’ятого питання порядку денного
9. Зміна найменування Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В.,який запропонував у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МАЙДАН_ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ « на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МАЙДАН_ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
Оголошено проект рішення з порядку денного і запропоновано його для голосування:
Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МАЙДАН_ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ « на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МАЙДАН_ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 9.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МАЙДАН_ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ « на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МАЙДАН_ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
З десятого питання порядку денного
10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Слухали : Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства внести необхідні зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його а новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування.
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції . Затвердити нову редакцію Статуту.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 10.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили : Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію Статуту.
З одинадцятого питання порядку денного
11. Уповноваження особи на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
Слухали : Члена наглядової ради Мартову Г.В. , яка запропонувала уповноважити голову Правління Товариства Прокопишина Олександра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства , а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії , необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування.
Уповноважити голову Правління Товариства Прокопишина Олександра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства , а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії , необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 11.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Уповноважити голову Правління Товариства Прокопишина Олександра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства , а також підписувати всі інші необхідні документи і виконувати інші дії , необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
З дванадцятого питання порядку денного
12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
Слухали : Голову Зборів Прокопишина О.В., , який запропонував внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції , а саме : затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції ; Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції ; Затвердити положення про Лічильну комісію у новій редакції.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції ; Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції ; Затвердити положення про Лічильну комісію у новій редакції.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 12.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів Товариства у новій редакції; Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції ; Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції ; Затвердити положення про Лічильну комісію у новій редакції.
З тринадцятого питання порядку денного
13. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартової Ганни Валеріївни.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартової Ганни Валеріївни.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 13.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартової Ганни Валеріївни.
З чотирнадцятого питання порядку денного
14.Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував обрати терміном на 3 роки Членів Наглядової ради у складі 3-х осіб, персонально: Шеветовського Валентина Валентиновича , Ісаєнко Олексія Володимировича та Максакова Микиту Юрійовича.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Наглядової ради у складі 3-х осіб, персонально: Шеветовського Валентина Валентиновича , Ісаєнко Олексія Володимировича та Максакова Микиту Юрійовича.
Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення , щодо порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
Інших пропозицій не надійшло.
З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 14
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
За кандидатуру Шеветовського Валентина Валентиновича -5 763 603голоси.
За кандидатуру Ісаєнко Олексія Володимировича -5 763 603голоси.
За кандидатуру Максякова Микиту Юрійовича -5 763 603голоси.
Рішення прийнято.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Наглядової ради у складі 3-х осіб, персонально:
Головою Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича , Членами Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Максякова Микиту Юрійовича.
З п’ятнадцятого питання порядку денного
15. Обрання Голови наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував обрати терміном на 3 роки
Голову Наглядової Ради – Шеветовського Валентина Валентиновича.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати терміном на 3 роки
Голову Наглядової Ради – Шеветовського Валентина Валентиновича.
Інших пропозицій не надійшло.
З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 15.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили : Обрати терміном на 3 роки Голову Наглядової Ради – Шеветовського Валентина Валентиновича.
З шістнадцятого питання порядку денного
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Наглядової ради.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів , трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради , за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безкоштовній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради , за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безкоштовній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 16.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради , за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безкоштовній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
З сімнадцятого питання порядку денного
17.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Беркович Ольги Володимирівни та Литвин Галини Володимирівни.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Беркович Ольги Володимирівни та Литвин Галини Володимирівни.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 17.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Беркович Ольги Володимирівни та Литвин Галини Володимирівни.
З вісімнадцятого питання порядку денного
18.Обрання Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував обрати терміном на 3 роки Членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб, персонально: Буднік Людмилу Федорівну , Комаренко Наталію Вікторівну та Дяченко Людмилу Миколаївну.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати терміном на 3 роки Членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб, персонально: Буднік Людмилу Федорівну , Комаренко Наталію Вікторівну та Дяченко Людмилу Миколаївну.
Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення , щодо порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.
Інших пропозицій не надійшло.
З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 18.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень,з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
За кандидатуру Буднік Людмили Федорівни -5 763 603голоси.
За кандидатуру Комаренко Наталії Вікторівни -5 763 603голоси.
За кандидатуру Дяченко Людмили Миколаївни
-5 763 603голоси.
Рішення прийнято.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Ревізійної комісії у складі 3-х осіб, персонально: Буднік Людмилу Федорівну , Комаренко Наталію Вікторівну та Дяченко Людмилу Миколаївну.
З дев’ятнадцятого питання порядку денного
19.Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії - Буднік Людмилу Федорівну.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії - Буднік Людмилу Федорівну .
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 19.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову Ревізійної комісії – Буднік Людмилу Федорівну.
З двадцятого питання порядку денного
20..Затвердження умов цивільно-правових договорів , трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Ревізійної комісії.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії ,за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Ззатвердити умови цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії ,за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 20.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії ,за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
З двадцять першого питання порядку денного
21.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 10.04.2017 р. до 10.04.2018 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 10.04.2017р. до 10.04.2018р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 10.04.2017 р. до 10.04.2018 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 10.04.2017р. до 10.04.2018р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 21.
Всього видано 1 бюлетень.
0 бюлетенів на 0 голосів, не
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 10.04.2017р. до 10.04.2018р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 10.04.2017р. до 10.04.2018р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.
Додатки:
1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 10 квітня 2017 року - 1 аркуш.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 10 квітня 2017 року . |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: