| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
96.09 |
| Опис |
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7.Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
8.Обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
9.Затвердження умов цивільно-правових договорів , трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11.Обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів , трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Ревізійної комісії.
13.Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.
14.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.
Розгляд питань порядку денного
З першого питання порядку денного
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів лічильної комісії.
Слухали: Виступив Голова правління Прокопишин О.В., який запропонував затвердити наступний порядок проведення та регламент чергових Загальних зборів акціонерів:
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування .З питань 8 та 11 порядку денного голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.
Обрати Головою Зборів – Прокопишина Олександра Васильовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу Володимирівну. Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання.
Обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб, персонально: голова лічильної комісії - Кисіль Вікторія Василівна, члени лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович. Строк повноважень лічильної комісії - до переобрання.
Інших пропозицій не надійшло.
Прокопишин О.В. запропонував проголосувати за дану пропозицію.
Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно
Ухвалили: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Обрати Головою Зборів – Прокопишина Олександра Васильовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу Володимирівну . Строк повноважень Голови та Секретаря Зборів – до переобрання. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Кисіль Вікторія Василівна, Члени лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович. Строк повноважень лічильної комісії - до переобрання.
З другого питання порядку денного
2.Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Голову правління Прокопишина О.В., який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а роботу Виконавчого органу визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 2.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2015 році визнати задовільною.
З третього питання порядку денного
3.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Члена Наглядової ради Мартову Г.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, а роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 3.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.
З четвертого питання порядку денного
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., котра доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та Висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
Голова зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік та визнати роботу Ревізійної комісії у 2015 році задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 4.
Всього видано 1 бюлетень
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.
З п'ятого питання порядку денного
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.
Слухали: Голову зборів Прокопишина О.В., який доповів про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2015рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 5.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.
З шостого питання порядку денного
6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який повідомив про те, що за результатом діяльності у 2015 році Товариство має збитки, у зв'язку з цим він запропонував не здійснювати розподіл прибутку, а збитки покрити за рахунок майбутніх прибутків.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 6.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із, наявністю збитків у 2015 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.
З сьомого питання порядку денного
7. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартової Ганни Валеріївни.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 7.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича та Членів Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартової Ганни Валеріївни.
З восьмого питання порядку денного
8.Обрання Голови та Членів Наглядової ради Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Наглядової ради у складі 3-х осіб, персонально: Головою Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича , Членами Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартову Ганну Валеріївну.
Інших пропозицій не надійшло.
З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 8
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
За кандидатуру Шеветовського Валентина Валентиновича -5 763 603голоси.
За кандидатуру Ісаєнко Олексія Володимировича -5 763 603голоси.
За кандидатуру Мартової Ганна Валеріївни -5 763 603голоси.
Рішення прийнято.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Наглядової ради у складі 3-х осіб, персонально:
Головою Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича , Членами Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича та Мартову Ганну Валеріївну.
З дев’ятого питання порядку денного
9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів ( контрактів ), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безкоштовній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 9.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили:Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безкоштовній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
З десятого питання порядку денного
10.Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Беркович Ольги Володимирівни та Литвин Галини Володимирівни
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 10.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії Беркович Ольги Володимирівни та Литвин Галини Володимирівни
З одинадцятого питання порядку денного
11.Обрання Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-х осіб, персонально:Головою Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну , Членами Ревізійної комісії : Беркович Ольгу Володимирівну та Литвин Галину Володимирівну.
Інших пропозицій не надійшло.
З цього питання здійснюється кумулятивне голосування з використанням бюлетеня для голосування № 11.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень,з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
За кандидатуру Буднік Людмили Федорівни -5 763 603голоси.
За кандидатуру Беркович Ольги Володимирівни -5 763 603голоси.
За кандидатуру Литвин Галини Володимирівни -5 763 603голоси.
Рішення прийнято.
Ухвалили:Обрати терміном на 3 роки Голову та Членів Ревізійної комісії у складі 3-х осіб, персонально:
Головою Ревізійної комісії Буднік Людмилу Федорівну, Членами Ревізійної комісії Беркович Ольгу Володимирівну та Литвин Галину Володимирівну.
З дванадцятого питання порядку денного
12.Затвердження умов цивільно-правових договорів , трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів ) з Головою та Членами Ревізійної комісії.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії ,за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 12.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії ,за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Голові правління Прокопишину Олександру Васильовичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
З тринадцятого питання порядку денного
13.Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р., а саме : кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.
Голосування проводиться бюлетенем № 13.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили :Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р., а саме : кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.
З чотирнадцятого питання порядку денного
14.Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.
Слухали: Голову Зборів Прокопишина О.В., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 21.04.2016 р. до 21.04.2017 р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 21.04.2016р. до 21.04.2017р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 14.
Всього видано 1 бюлетень.
0 бюлетенів на 0 голосів, не
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 21.04.2016р. до 21.04.2017р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 21.04.2017р. до 21.04.2017р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.
Додатки:
1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2016 року - 1 аркуш.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 20 квітня 2016 року -3 аркуша. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: