| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2015 |
| Кворум зборів** |
96.06 |
| Опис |
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду ?віту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році.. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.
Розгляд питань порядку денного
З першого питання порядку денного
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
Слухали: Виступив Голова правління Янчук О.М., який запропонував затвердити наступний порядок проведення та регламент чергових Загальних зборів акціонерів:
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.
Обрати Головою Зборів - Янчука Олега Миколайовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу Володимирівну
Обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб, персонально: голова лічильної комісії - Кисіль Вікторія Василівна, члени лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович. Строк повноважень лічильної комісії - до переобрання.
Інших пропозицій не надійшло.
Янчук О.М. запропонував Проголосувати за дану пропозицію.
Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно
Ухвалили: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Обрати Головою Зборів - Янчука Олега Миколайовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу Володимирівну. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Кисіль Вікторія Василівна, Члени лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович. Строк повноважень лічильної комісії - до переобрання.
З другого питання порядку денного
2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Голову правління Янчука О.М., який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував затвердити звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 рік, а роботу Виконавчого органу визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 2.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2014 році визнати задовільною.
З третього питання порядку денного
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Члена Наглядової ради Мартову Г.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, а роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 3.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.
З четвертого питання порядку денного
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., котра доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та Висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
Голова зборів запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік та визнати роботу Ревізійної комісії у 2014 році задовільною.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 4.
Всього видано 1 бюлетень
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.
З п'ятого питання порядку денного
З
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
Слухали: Голову зборів Янчука О.М., який доповів про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства у 2014 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.
Інших пропозицій не надійшло.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 5.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.
З шостого питання порядку денного
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році.. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Слухали: Голову Зборів Янчука О.М., який повідомив про те, що за результатом діяльності у 2014 році Товариство має збитки, у зв'язку з цим він запропонував не здійснювати розподіл прибутку, а збитки покрити за рахунок майбутніх прибутків.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 6.
Всього видано 1 бюлетень.
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із, наявністю збитків у 2014 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.
З сьомого питання порядку денного
7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.
Слухали: Голову Зборів Янчука О.М., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 23.04.2015р. до 23.04.2016р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25, та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 23.04.2015р. до 23.04.2016р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем № 7.
Всього видано 1 бюлетень.
0 бюлетенів на 0 голосів, не
У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100 %), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 23.04.2015р. до 23.04.2016р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 23.04.2015р. до 23.04.2016р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.
Додатки:
1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 23 квітня 2015 року - 1 аркуш.
2. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 23 квітня 2015 року -2 аркуша;
Голова
ПРОТОКОЛ Лічильної комісії на річних Загальних зборах акціонерів (надалі "Збори")
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ" (надалі "Товариство")
Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2015 p., Збори розпочато в 12:00 год., закінчено в 13:00 год.
Місце проведення Зборів: 30416, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Михайлючка, вул. Островського, ЗБ, зал засідань Голови правління.
Всього зареєстровано 5 763 603 (п'ять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістсот три) голосуючих акцій, що становить 96,06 % від Статутного капіталу, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення: Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Обрати Головою Зборів - Янчука Олега Миколайовича, Секретарем Зборів - Беркович Ольгу Володимирівну. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Голова лічильної комісії - Кисіль Вікторія Василівна, Члени лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна, Знайдюк Вадим Васильович. Строк повноважень лічильної комісії - до переобрання.
Питання 2: Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
'олосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які : ареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
.}ішення прийнято одноголосно. і
'ішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та і прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2014 році визнати задовільною.
'Читання 3: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та іриннн п я рішення за наслідками розгляду звіту.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які іареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною.
Питання 4: Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та висновку. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.
Питання 5: Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2014 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014рік.
Питання 6: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
Г олосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які ^реєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення: Розподіл прибутку не здійснювати у зв'язку із наявністю збитків у 2014 році. Покрити збитки за рахунок майбутніх прибутків.
Питання 7: Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.
Голосували: ЗА - 5 763 603 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 23.04.2015р. до 23.04.2016р., включаючи правочини пов'язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 гри. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
Встановити, що з 23.04.2015р. до 23.04.2016р. визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів а супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: